с 10:00 до 18:00 ПН-ПТ

25.02.2019 Организациям и ИП надлежит обновить правила внутреннего контроля

        Вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее – Приказ № 366), которым утверждены новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (информационное сообщение Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г.).

        В связи с чем Росфинмониторинг проинформировал участников данных правоотношений о необходимости обновить правила внутреннего контроля не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Службы.

        Следует отметить, что требования вступившего в законную силу Приказа № 366 надлежит исполнять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей и т. д.), а также – в ряде случаев – ИП, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

        Источник: Система ГАРАНТ

Положительный результат
Положительный результат

Имею обширную практику положительного разрешения уголовных, гражданских и административных дел, как на досудебной стадии, так и по результату их рассмотрения

Более 20 лет стажа
Более 20 лет стажа

Стаж профессиональной юридической деятельности - более двадцати лет. Успешно представляю интересы доверителей в арбитражных судах: Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Барнаула, Волгограда

Профессиональное кредо
Профессиональное кредо

Защищая интересы своих клиентов, принципиально важно совместно с доверителем выработать правовую позицию по делу и неуклонно ей следовать. Отстаивать права и свободы доверителя исключительно разрешенными законом способами

close
Задайте свой вопрос