Вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее – Приказ № 366), которым утверждены новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (информационное сообщение Росфинмониторинга от 15 февраля 2019 г.).
В связи с чем Росфинмониторинг проинформировал участников данных правоотношений о необходимости обновить правила внутреннего контроля не позднее 25 марта 2019 года и разместить обновленные правила в своих личных кабинетах на сайте Службы.
Следует отметить, что требования вступившего в законную силу Приказа № 366 надлежит исполнять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом (лизинговые компании, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, операторы по приему платежей и т. д.), а также – в ряде случаев – ИП, адвокатам, нотариусам и лицам, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Источник: Система ГАРАНТ