Указанием Банка России от 19 август 2024 г. N 6828-У, установлен срок, в течение которого кредитные организации обязаны вносить реквизиты злоумышленников, поступившие из базы данных регулятора, в собственные системы противодействия подозрительным операциям.
До конца 2024 г. для крупных банков и кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, данный срок составляет 2 часа, а с 2025 г. - 1 час. Для остальных банков - 3 часа.
Также скорректирован порядок предоставления банками сведений о возможных мошеннических операциях, в том числе для информационного обмена с правоохранительными органами. При запросе регулятора банк должен установить, совершалась ли операция без добровольного согласия клиента, и в течение рабочего дня ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим.
Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. Регистрационный № 79704.
Источник: ИА «Гарант»
